Hisenda inspecciona 60 entitats i webs de compravenda de moneda digital

L'any passat vam poder veure l'enorme creixement de l'mercat de les moneda digital. Les divises virtuals han generat una bogeria en el mercat que no s'havia vist abans. Tot i que en aquest 2018 sembla que el mercat està vivint mals moments, en gran part per les regulacions de cada país. Ara, a Espanya també Hisenda va a prendre cartes en l'assumpte.

Hisenda inspecciona 60 entitats i webs de compravenda de moneda digital

Ja que s'ha anunciat que van a inspeccionar a 60 entitats i pàgines web que es dediquen a la compravenda de moneda digital, entre elles Bitcoin. S'investiguen per determinar que no s'estan cometent fraus en aquestes operacions.

Hisenda posa el focus en les moneda digital

En aquesta llista es troben unes 16 entitats financeres, de les que no es coneix el nom encara. Algunes d'elles tenen la seva seu a Espanya, mentre que altres es troben basades en l'estranger. Hisenda demana informació sobre els seus comptes bancaris i les transaccions que s'han dut a terme. Especialment aquells comptes bancaris en què s'hagin fet transferències a portals d'intercanvi.

També busquen obtenir informació sobre els titulars dels comptes i els imports de les operacions. Els portals d'intercanvi de moneda digital també estan sent investigats actualment. Així que es tracta d'una operació molt àmplia dins de el sector. A més d'haver sol·licitat informació a unes 40 empreses que han realitzat pagaments en moneda digital.

Una de les principals raons és que l as transaccions amb les divises virtuals solen ser anònimes en molts casos. Pel que se solen emprar en transaccions de dubtosa legalitat. Una cosa que Hisenda vol evitar, i per això porten a terme aquesta inspecció. A més, no descarten prendre mesures addicionals aviat.

Font El Economista